大家说说在香港或其他国家开的银行卡,封卡的话一般都是些什么原因

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大家说说在香港或其他国家开的银行卡,封卡的话一般都是些什么原因?

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4 个评论

moosano  黑钻会员  2020-9-15 13:30:45  | 显示全部楼层
长得不好看,人格魅力不够。
FuelBank  蓝钻会员  2020-9-15 14:17:22  | 显示全部楼层
长得不够帅,下面不够长
什么鬼  蓝钻会员  2020-9-16 11:27:39  | 显示全部楼层
常见的原因:
1.大额现金存入;
2.过高频率的资金出入;
3.巨额资金汇入,但无法解释来源;
4.与黑名单商户有往来;
5.长年没有动账(不过这种应该叫账户冻结,不叫封卡);
其实,以上几条对全世界的银行,包括境内的,都成立,只不过触发风控的标准可能不太一样。

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