特殊名单拒绝交易客户已被列入ORTA风险处置名单,暂停非柜面业务

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本帖最后由 aimar617 于 2023-11-2 00:01 编辑
特殊名单拒绝交易客户已被列入ORTA风险处置名单,暂停非柜面业务。
先生,我是中信银行北京中粮广场支行柜员沙*,昨天您去外地支行,您的5195的卡里存在多个外币账户,外地支行无法处理。
        如果您的卡余额不多,您也可以选择不销户,节约您的时间。
        如果您选择销户,请您来中粮广场支行处理,提前一个工作日联系我们,我们需要提前准备以便顺利注销您的卡,感谢。
【中信银行】您要查询的网点信息如下:支行名称:北京中粮广场支行;地址:东城区建国门内大街8号中粮广场A座一层(恒基中心东侧,长安大戏院南侧,北京站口向北);乘车路线:地铁北京站下车东北出口南行;120、1、4路北京站;电话:大堂:010-65228710;柜面(储蓄):010-65231317转8103;对公:010-65227218。支付系统行号是:302100011260。感谢您的支持,祝您生活愉快!
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nuclearemperor2023-11-1 16:44
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hardware2023-11-1 16:08
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9 个评论

万法唯识  钻石会员  2023-11-1 18:17:47  | 显示全部楼层
不明觉厉
aimar617  空乘  2023-11-2 00:00:10  | 显示全部楼层
这是进行了什么交易?
asiaboy100  蓝钻会员   楼主| 2023-11-2 00:49:45  | 显示全部楼层
aimar617 发表于 2023-11-2 00:00
这是进行了什么交易?
不懂
知乎说公检法,推送给开户行,高风险客户,,,
但是,中信柜员并不告诉我
akira9102  白金会员  2023-11-2 14:47:26  | 显示全部楼层
可能是触碰到安全预警!
我是中信储蓄卡快进快出还信用卡冻结,果断销卡。

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